董事多元化政策之具體管理目標與目前達成情形

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1. 本公司第16屆董事成員專長於營運判斷、財會分析、領導、經營管理、危機處理、決策，且具有產業知識及國際市場觀，如下表所列。

2. 董事個別主要經(學)歷

職稱	姓名	主要經(學)歷		目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	高美投資有限公司代表人：林傳捷	學士	University of California Riverside 新美齊(股)公司董事長	京捷建設(股)公司董事長齊功建設股份有限公司董事長齊城建設股份有限公司董事長新美齊公寓大廈管理維護(股)公司董事長新美齊保全股份有限公司董事長新合達科技(股)公司董事長東南亞育樂股份有限公司董事長凱銳控股(股)公司董事凱銳光電(股)公司董事 SIMON TRADING CO.,LTD.董事凱銳光電香港(股)公司董事凱揚光電(蘇州)有限公司監察人 Sun Finance International Inc.董事
董事	高輔投資(股)公司代表人：林傳凱	學士	University of California Santa Barbara 凱銳光電(股)公司董事長	凱銳控股(股)公司董事長 SIMON TRADING CO.,LTD.董事長 JET OPTOELECTRONICS USA.INC.董事長凱銳光電(香港)(股)公司董事長凱揚光電(蘇州)有限公司董事長凱益能源(股)公司董事長凱勤能源(股)公司董事長凱銳能源(股)公司董事長凱銳汽車(股)公司董事長凱騰鈴木汽車(股)公司董事長凱銳綠能(股)公司董事長凱銳電能(股)公司董事長富盛凱股份有限公司董事長博燦小客車租賃(股)公司董事長 International Assets Corp.董事京捷建設(股)公司董事齊功建設股份有限公司董事新美齊公寓大廈管理維護(股)公司董事新合達科技(股)公司監察人
董事	許智明	碩士	大同大學機械碩士宜鋼(股)公司副總經理	宜鋼(股)公司總經理宜捷威科技(股)公司董事長宜捷威農產(股)公司董事長智睦國際投資(股)公司董事
董事	許張義	學士	淡江大學佶優科技(股)公司副總經理	財團法人小胖威利病友關懷協會副秘書長凱銳光電(股)公司董事
獨立董事	趙晟	學士	Kennedy Western University Bachelor of Science in Engineering 達啓投資(股)副總經理技嘉科技(股)公司獨董閎暉實業(股)公司董事	英濟(股)公司策略長立德電子(股)公司獨立董事
獨立董事	陳修乾	碩士	台灣大學電機工程系政治大學企業管理研究所中華映管(股)副總經理台灣京東方視訊有限公司總經理京東方科技集團副總裁
獨立董事	朱孔晟	碩士	美國加州大學柏克萊分校經濟學士美國耶魯大學商學院碩士美商台灣花旗銀行 TMU外匯交易員	新慶化學企業(股)公司總經理

3. 個別董事多元化情形統計

A. 具員工身分之董事：1/7
B. 女性董事之占比：0
C. 產業經驗：電子業3位、營建業2位、其他2位
D. 專業分布：法律、會計、產業、財務、行銷
E. 董事年齡分布：41~50歲3位；51~60歲1位；61~70歲3位

4. 多元化政策

依據本公司「董事選任程序」選任董事會成員其整體應具備之能力如下：(1)營運判斷能力、(2)會計及財務分析能力、(3)經營管理能力、(4)危機處理能力、(5)產業知識、(6)國際市場觀、(7)領導能力、(8)決策能力。

5. 多元化政策之具體管理目標與達成情形

A. 具營建業背景之董事至少兩席:達成。本公司董事之產業經驗目前電子業3 位、營建業2 位、其他2 位。
B. 兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一：達成。
C. 董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係：達成。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作情形

1.董事會成員之接班計畫及運作
董事會成員本公司董事採候選人提名制，每屆任期為三年。董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司「董事選舉辦法」辦理。本公司董事之選任，應考量基本條件與價值(包含年齡、國籍、文化及性別等)、專業知識技能(包含專業背景、專業技能及產業經驗)等多元面向。此外，為達到公司治理之理想目標，董事應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，能力如下：
一、營運判斷能力；
二、會計及財務分析能力；
三、經營管理能力；
四、危機處理能力；
五、產業知識；
六、國際市場觀；
七、領導能力；
八、決策能力。
本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃：
一、現任董事推薦適當之人選；
二、股東推薦之董事人選；
三、依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。
本公司為強化董事行使職能之效能，將與時俱進，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排年度進修課程，提升董事之專業知能。

2.重要管理階層之接班計畫及運作
重要管理階層為因應集團事業經營與人力資源發展需要，本公司定期召開會議檢討規劃接班人選與培育情形。在規劃接班人選時，除考量是否具備優異的專業及管理能力外，其價值觀需與公司理念相符，且須具備誠信、踏實、創新及企業精神等人格特質。對於管理階層接班人的培訓內容，除了管理才能的內部訓練之外，並結合職務輪調等歷練，以綜合培養擔任高階主管的決策能力。在外部培訓課程方面，本公司與中國生產力中心合作開辦經營管理研習班，113年度高階主管接班人選參訓率達100%。
本公司透過下列方式進行重要管理階層接班人選規劃：
一、本公司10職等上人員為重要管理階層，目前共計2人，根據指定傳承人選，予以培育發展；
二、「高績效管理」、「策略思維展開實務與應用」為重要管理階層及其規劃接班人員必修課程，課程設計由專業顧問分析趨勢，為公司量身訂做課程內容，藉以提升重要管理階層領導及專業能力；
三、本公司依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況，進行關鍵人才部門輪調，希望培養多方面人才，以利人才之傳承。