本委員會運作目的：

一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

本委員會職權：

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、營業報告書、盈餘分派或虧損撥補之議案。
十二、其他公司或主管機關規定之重大事項。

前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。
第一項各款事項除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之。
本規程所稱全體成員，以實際在任者計算之。
本委員會之召集人對外代表本委員會。

委員會運作情形：

本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。

114 年度審計委員會開會7次，出席情形如下

本委員會運作目的：

為強化公司治理及健全公司董事、功能性委員及經理人薪資報酬制度。

本委員會職權：

一、本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：
    （一）訂定並定期檢討董事、功能性委員及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    （二）定期評估並訂定董事、功能性委員及經理人之薪資報酬。
二、本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
    （一）董事、功能性委員及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
    （二）不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
    （三）針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
三、前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事、功能性委員及經理人酬金一致。
四、董事會討論本委員會之建議時，應綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來風險等事項。
五、董事會不採納或修正本委員會之建議，應由全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之，並於決議中依前項綜合考量及具體說明通過之薪資報酬有無優於本委員會之建議。
六、董事會通過之薪資報酬如優於本委員會之建議，除應就差異情形及原因於董事會議事錄載明外，並應於董事會通過之即日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。

委員會運作情形：

本委員會每年至少召開二次，但有緊急情事者，不在此限。

114 年度薪資報酬委員會開會6次，出席情形如下

開會資訊 :

本委員會運作目的：

為積極推動落實永續發展、社會責任與誠信經營之精神，本公司設置永續發展委員會推行，包含環境（E，environment）、社會（S，social）與治理（G，governance）等三大面向領域，以強化公司經營體制、致力環境保育實踐及善盡社會責任。

本委員會職權：

一、制定永續發展政策。
二、永續發展、社會責任與誠信經營相關工作之規劃、執行與檢討，並定期向董事會報告。
三、檢討永續發展政策之目標、策略與行動方案，並追蹤各項方案之進展。
四、討論各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。
五、檢討永續報告書(Sustainability Report)，內容含環境、社會與治理（ESG）等三大面向領域編製之成效。

委員會運作情形：

本委員會每年至少召開二次，但有緊急情事者，不在此限。

第三屆委員於112.5.31由董事會委任，四名委員具備符合該委員會所需之永續專業能力，包括公司治理運作、公益組織經營、員工權益照顧、企業風險管理、企業策略規劃等。

114 年度永續發展委員會開會2次，出席情形如下

提名委員會

本委員會運作目的：

為健全本公司董事會功能及強化管理機制。

本委員會職權：

一、制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以提名董事候選人及審核高階經理人候選人。
二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
三、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
四、其他董事會指示本委員會辦理事項。本委員會成員於履行前項職權時，有利害關係者，應於當次委員會會議說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他委員會成員行使其表決權。

委員會運作情形：

本委員會每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。

第一屆委員於 114 年 12 月 26 日經董事會委任成立。首次會議中，除進行本公司提名委員會組織規程重點說明及工作推動現況報告外，並推選第一屆提名委員會召集人暨會議主席。

114 年度提名委員會開會1次，出席情形如下