(四)本公司已訂定「道德行為準則」、「內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序」、「人事規章及員工行為準則」以利遵循並公佈於企業網站，及定期向內部人進行教育宣導。以規範本公司董事、經理人及所有員工迴避與其職務有關之利益衝突、以及基於職業或控制關係而知悉未公開資訊洩露他人，以防止可能涉及內線交易之行為。為落實股東資訊對等，本公司董事會修訂「公司治理實務守則」增訂本公司內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票之相關規範，以更進一步避免公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之情況。

113年度執行情形如下： 

• 針對董事進行教育宣導，並對全公司員工(包含經理人)發出「誠信經營、防範內線交易暨內部重大資訊」教育宣導信函，內容包含誠信經營之重要性、涉及內線交易範圍與構成要件、違反之法律責任、內部重大資訊之規範及實例說明等，並將簡報檔案寄送給經理人及全體員工。
•  113年度之「誠信經營暨防範內線交易」推動情形，於114年1月20日報告董事會。
•  113年對董事、經理人及受僱人共計205人次，累計340小時教育宣導。課程內包括：防範內線交易之重要性、內線交易構成要件、法令更新、違反之法律責任等。
• 本公司於每年宣導禁止內線交易之課程中提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

(一) 本公司訂定之多元化政策及多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

1.多元化政策 依據本公司「董事選任程序」選任董事會成員其整體應具備之能力如下：(1)營運判斷能力、(2)會計及財務分析能力、(3)經營管理能力、(4)危機處理能力、(5)產業知識、(6)國際市場觀、(7)領導能力、(8)決策能力。

2.多元化政策之具體管理目標與達成情形 (1)具營建業背景之董事至少兩席:達成。本公司董事之產業經驗目前電子業3位、營建業2位、其他2位。 (2)兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一：達成。 (3)董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係：達成。

整體董事會績效評估之衡量項目含括下列面向：

(1)對公司營運之參與程度。
(2)提升董事會決策品質。
(3)董事會組成與結構。
(4)董事的選任及持續進修。
(5)內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目含括下列面向：

(1)公司目標與任務之掌握。
(2)董事職責認知。
(3)對公司營運之參與程度。
(4)內部關係經營與溝通。
(5)董事之專業及持續進修
(6)內部控制。

功能性委員會(包括審計委員會、薪酬委員會)績效評估之衡量項目含括下列面向： 

(1)對公司營運之參與程度。 
(2)功能性委員會職責認知。 
(3)提升功能性委員會決策品質。 
(4)功能性委員會組成及成員選任。 
(5)內部控制。

由董事會議事事務單位收集董事會各指標活動之實際執行情形檢討改進，提送管理部，管理部記錄評估結果呈予薪酬委員會及董事會報告。。

本公司於114年1月完成董事會及功能性委員會之自評績效評估，評估結果均介於「優」等級與「極優」等級之間，尚屬良好，無重大之改善項目，並已提報於114年1月20日召開之董事會討論無異議通過。

本公司設置公司治理單位包括董事會、審計委員會、薪酬委員會、永續發展委員會以及公司各部門最高階主管，並由董事會指派公司治理主管，負責推動公司治理相關事務。
前項公司治理相關事務之職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形如下列內容：
一、公司治理主管設置
本公司於112 年2 月20 日經董事會決議通過，指定公司治理主管由財務長李光世兼任。
二、公司治理主管主要職責
(一)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
(二)製作董事會及股東會議事錄。
(三)協助董事就任及持續進修。
(四)提供董事執行業務所需之資料。
(五)協助董事遵循法令。
(六)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
三、113年業務執行情形
(一)協助董事執行業務、提供所需資料及安排董事進修：
1.對公司經營及公司治理相關之最新法令規章修訂發展並定期更新。
2.提供董事所需之公司資訊，維持董事與各業務主管溝通、交流順暢，檢視相關資訊機密等級。
3.協助安排相關會議獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師瞭解公司財務業務。
4.協助董事擬定年度進修計畫及安排課程。
(二)協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：
1.向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
2.協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。
(三)擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
(四)依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
(五)已執行其他依公司章程或契約所訂定之事項。
四、113年公司治理主管進修時數

1.員工權益：本公司秉持誠信經營方針，關注員工福利，依據勞基法保障員工合法權益。除供提勞保、健保並提供團保以提升員工權益等。

2.僱員關懷：本公司透過各項福利制度，提供員工教育訓練、提撥退休金、安排員工健康檢查、辦理員工文康娛樂活動，與員工建立互信互賴的良好關係。本公司退休金之提撥無舊制員工，皆為新制員工，依法每月依員工工資提繳6%之退休金，並儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶，退休金申請程序、條件及規定辦法係完全依據「勞工退休金條例」訂定於公司人事規章，若有違反或未依規定致員工受損害者，員工得依此辦法向公司請求損害賠償。113年無員工申請退休之案件。

3.投資者關係：本公司設有發言人及代理發言人，負責公司對外關係之溝通；亦依據法令規定於公開資訊觀測站揭露公司資訊；落實股東行動主義，本公司股東常會提供股東以電子方式行使表決權，股東會召開時亦致力於避免提出臨時動議議案，以維護使用電子通訊投票股東之權益；本公司股東會議事錄皆依照公司法及相關法令規定記載、保存及公布於公司網站。

4.供應商關係：本公司致力與協力廠商一同成長並推動永續發展，共同創新與精進品質。本公司建立長期合作伙伴名單，彼此深知對方之期待與品質規範，並加強信息交流與共用，來降低不確定性與降低風險。本公司與供應商均有良好的供應鏈關係，達到整體生產成本最適化。且兼顧共存共榮關係。

5.利害關係人之權利：本公司與利害關係人保持良好之溝通管道，並尊重且維護其合法之權益，設置利害關係人專區，另設有發言人及代理發言人之制度，處理利害關係人提出之問題及建議，並於公司網站設置申訴、檢舉管道，讓利害關係人在遭遇不平等對待或權利有受損之虞時，可以立刻反應並獲得本公司的有效回應。

6.董事進修之情形：本公司依「上市上櫃公司董事及監察人進修推行要點」訂定「董事進修推行要點」，如有關公司之重大法令修訂，本公司會通報各董事，並參考相關辦法推行；對於董事進修情形揭露於公開資訊觀測站。且本公司已不定期為董事安排適當之進修課程，以達法令規定每年至少宜進修之時數。

7.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定各種內部規章、內部控制制度，進行各種風險管理及評估，並由內部稽核單位定期及不定期查核內部控制制度之落實程度。

8.客戶政策之執行情形：本公司與客戶均維持良好關係，並依據各內部管理辦法以提供客戶服務，於公司網站設置客戶服務信箱及聯絡管道，及設置已購客戶專區提供建案相關資訊與客戶留言、溝通之機制，並將「客戶滿意」列為品質政策之重要內容。

9.公司為董事購買責任保險之情形：已依實際需求購買，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。 

10.慈善關懷: 協助弱勢團體-「傳德慈善基金會」舉辦中秋產品推廣及春節捐贈，推展予員工及供應商、合作夥伴等利害關係人。

11.環境保護: 如辦理鄰里公園認養、象山步道認領照護等活動。

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。已改善：

1.公司依據全球永續性報告協會(GRI)發布之GRI準則編制永續報告書。。

優先加強事項與措施：。

1.制定環境管理制度及能源管理計畫。。

2.提升員工職涯能力之員工培訓發展計畫。

3.制定個人資料保護政策。

4.針對產品與服務之顧客健康與安全、行銷或標示等議題，制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序。

董監事與監察人(含獨立)暨公司治理主管進修課程

漫談資安治理的盲點與對策

中華會計師公會全國聯合會

中華會計研究發展基金會