1. 本公司第16屆董事成員專長於營運判斷、財會分析、領導、經營管理、危機處理、決策,且具有產業知識及國際市場觀,如下表所列。
2. 董事個別主要經(學)歷
職稱 |
姓名 |
主要經(學)歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
董事 |
高美投資有限公司
代表人:林傳捷 |
學士 |
University of California Riverside
新美齊(股)公司董事長 |
京捷建設(股)公司董事長
新美齊公寓大廈管理維護(股)公司董事長
新合達科技(股)公司董事長
凱銳控股(股)公司董事
凱銳光電(股)公司董事
SIMON TRADING CO.,LTD.董事
凱銳光電香港(股)公司董事
凱揚光電(蘇州)有限公司監察人 |
董事 |
高輔投資(股)公司
代表人:林傳凱 |
學士 |
University of California Santa Barbara
凱銳光電(股)公司董事長 |
凱銳控股(股)公司董事長
凱銳光電(股)公司董事長
SIMON TRADING CO.,LTD.董事長
凱銳光電(香港)(股)公司董事長
凱揚光電(蘇州)有限公司董事長
凱銳能源(股)公司董事長
凱益能源(股)公司董事長
凱勤能源(股)公司董事長
凱銳汽車(股)公司董事長
博燦小客車租賃(股)公司董事長
京捷建設(股)公司董事
新美齊公寓大廈管理維護(股)公司董事
新合達科技(股)公司監察人 |
董事 |
許智明 |
碩士 |
大同大學機械碩士
宜鋼(股)公司副總經理 |
宜鋼(股)公司總經理
宜捷威科技(股)公司董事長
智睦國際投資(股)公司董事
新美齊公寓大廈管理維護(股)公司董事 |
董事 |
許張義 |
學士 |
淡江大學
佶優科技(股)公司副總經理 |
社團法人小胖威利病友關懷協會副秘書長
凱銳光電(股)公司監察人 |
獨立董事 |
趙晟 |
學士 |
Kennedy Western University
Bachelor of Science in Engineering
達啓投資(股)副總經理
技嘉科技(股)公司獨董
閎暉實業(股)公司董事 |
英濟(股)公司策略長
立德電子(股)公司獨立董事 |
獨立董事 |
陳修乾 |
碩士 |
台灣大學電機工程系
政治大學企業管理研究所
中華映管(股)副總經理
台灣京東方視訊有限公司總經理
京東方科技集團副總裁 |
|
獨立董事 |
朱孔晟 |
碩士 |
美國加州大學柏克萊分校經濟學士
美國耶魯大學商學院碩士
美商台灣花旗銀行 TMU外匯交易員 |
新慶化學企業(股)公司副總經理 |
3. 個別董事多元化情形統計
A. 具員工身分之董事:2/7,占比29%;獨立董事:3/7,占比43%
B. 女性董事之占比:0
C. 產業經驗:電子業3位、營建業2位、其他2位
D. 專業分布:法律、會計、產業、財務、行銷
E. 董事年齡分布:30~40歲3位;40~50歲1位;60~70歲3位
4. 多元化政策
依據本公司「董事選任程序」選任董事會成員其整體應具備之能力如下:(1)營運判斷能力、(2)會計及財務分析能力、(3)經營管理能力、(4)危機處理能力、(5)產業知識、(6)國際市場觀、(7)領導能力、(8)決策能力。
5. 多元化政策之具體管理目標與達成情形
A. 具營建業背景之董事至少兩席:達成。本公司董事之產業經驗目前電子業3 位、營建業2 位、其他2 位。
B. 兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一:達成。
C. 董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係:達成。
02
董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作情形
1.董事會成員之接班計畫及運作
董事會成員本公司董事採候選人提名制,每屆任期為三年。董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本公司「董事選舉辦法」辦理。本公司董事之選任,應考量基本條件與價值(包含年齡、國籍、文化及性別等)、專業知識技能(包含專業背景、專業技能及產業經驗)等多元面向。此外,為達到公司治理之理想目標,董事應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,能力如下:
一、營運判斷能力;
二、會計及財務分析能力;
三、經營管理能力;
四、危機處理能力;
五、產業知識;
六、國際市場觀;
七、領導能力;
八、決策能力。
本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃:
一、現任董事推薦適當之人選;
二、股東推薦之董事人選;
三、依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。
本公司為強化董事行使職能之效能,將與時俱進,隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求,安排年度進修課程,提升董事之專業知能。
2.重要管理階層之接班計畫及運作
重要管理階層為因應集團事業經營與人力資源發展需要,本公司定期召開會議檢討規劃接班人選與培育情形。在規劃接班人選時,除考量是否具備優異的專業及管理能力外,其價值觀需與公司理念相符,且須具備誠信、踏實、創新及企業精神等人格特質。對於 管理階層接班人的培訓內容,除了管理才能的內部訓練之外,並結合職務輪調等歷練,以綜合培養擔任高階主管的決策能力。在外部培訓課程方面,本公司與中國生產力中心合作開辦經營管理研習班,112年度高階主管接班人選參訓率達100%。
本公司透過下列方式進行重要管理階層接班人選規劃:
一、本公司10職等上人員為重要管理階層,目前共計2人,根據指定傳承人選,予以培育發展;
二、「策略思維展開實務與應用訓 提」為重要管理階層及其規劃接班人員每年必修課程,課程設計由專業顧問分析趨勢,為公司量身訂做課程內容,藉以提升重要管理階層領導及專業能力;
三、本公司依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況,進行關鍵人才部門輪調,希望培養多方面人才,以利人才之傳承。