內部稽核

新美齊股份有限公司設置內部稽核單位, 直接隸屬董事會。稽核主管之任免經董事會同意。 稽核主管除定期向監察人報告稽核業務外,並列席董事會報告。

內部稽核單位的設置的目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

稽核工作主要是依據董事會通過的年度稽核計畫並執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。

內部稽核人員與受查單位就年度稽核項目查核結果充分溝通,對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項,據實揭露於稽核報告,並於該報告陳核後加以追蹤,至少按季作成追蹤報告至改善為止,以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。

內部稽核單位覆核各單位之自行檢查報告,併同所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據,並綜合自行檢查結果,報告董事會及總經理。

本公司內部稽核單位配置專任稽核人員2人,每年持續進修並參加主管機關所認定機構所舉辦之內部稽核講習,以提昇稽核品質及能力。

公司治理自評報告

年份 第一次 第二次
2016    
2015
2014

公司治理評鑑結果

年份 下載
2015
2014
標題 下載 標題 下載
公司章程 誠信經營守則
企業社會責任實務守則 公司關係企業相互間財務業務相關作業規範
股東會議事規則 內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序
董事會議事規範 資金貸與他人作業程序
道德行為準則 取得或處分資產處理程序
公司治理守則 公司薪資報酬委員會組織規程
董事會績效評估辦法 誠信經營作業程序及行為指南
申請暫停及恢復交易作業程序 背書保證作業程序

薪酬委員會

為健全公司治理及強化董事會薪酬管理機能,協助執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事與高階經理人之報酬,本公司於民國100年11月30日董事會決議通過設置薪酬委員會,並訂定「薪酬委員會組織規程」。

以執行下列事項為主要職掌:

  1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  3. 具激勵性獎酬計劃或股份基礎給付之員工酬勞計劃之審議。
  4. 本組織規程之修正建議案。
  5. 董事會交議之其他案件。

薪酬委員會成員:本公司3位委員,由賴秋未女士擔任主席暨召集人。

薪酬委員會組織規程

董事會紀錄

年份 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次
2016  
2015
2014  
2013  
2012    
2011            
2010            

董事會績效評估

年份 下載
2017  
2016

作業規定

  • 公司董事及監察人選任程序
  • 董事會議事規範
  • 公司獨立董事之職責範疇規則
  • 公司監察人之職權範疇規則
  • 董事、監察人及經理人之道德行為準則
  • 公司董事、監察人進修推行要點
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長兼任總經理 高美投資有限公司代表人:林傳捷 學士 University of California Riverside JEAN(Malaysia) SDN.BHD 董事
JERRY INV.CO.,LTD. 董事
JEFFREY INV. CO.,LTD. 董事
凱銳光電(股)公司董事
凱銳光電香港(股)公司 董事
凱揚光電(蘇州)有限公司 監察人
新美齊公寓大廈管理維護(股)公司 董事長
聲寶股份有限公司 監察人
Gorilla Technology Group, Inc. 董事
捷睿智能股份有限公司 董事
SIMON TRADING CO.,LTD. 董事
蘇州健鋐電子有限公司 監察人
董事 高輔投資股份有限公司代表人:林傳凱 學士 University of California Santa Barbara
凱銳光電(股)公司董事長
凱銳光電(股)公司董事長
凱銳光電香港(股)公司董事長
GOLDEN KNIGHT LTD.董事
JEAN(Malaysia)SDN.BHD董事
凱揚光電(蘇州)有限公司董事長
新美齊公寓大廈管理維護(股)公司董事
SIMON TRADING CO.,LTD.董事長
台灣阿波羅數位有限公司董事長(註)
蘇州健鋐電子有限公司董事長
董事 姚崇誠 學士 海洋大學
精英電腦副總
蘇州宏遠電子有限公司執行長
吉立電子(蘇州)有限公司總經理
董事 許坤城 學士 宜鋼(股)公司董事長 宜鋼(股)公司董事長
智睦國際投資(股)公司監察人
富士康股份有限公司董事
宜捷威科技股份有限公司董事
董事 溫泰皓 碩士 University of California Santa Barbara 凱銳光電(股)公司董事長特助
監察人 楊吉義 學士 淡江大學
品佳電子(股)公司副總經理
振遠科技(股)公司副總經理
高輔投資(股)公司監察人
至上電子(股)公司獨立董事
監察人 許張義 學士 淡江大學
佶優科技(股)公司副總經理
社團法人小胖威利病友關懷協會副秘書長
監察人 鐘憲堂 學士 淡江大學
高創電子(股)公司副總經理
凱揚光電(蘇州)有限公司副總經理

註:該公司業已於民國105年4月1日(合併基準日)和凱銳光電(股)公司合併,凱銳光電(股)公司為存續公司,台灣阿波羅數位有限公司為消滅公司

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